Un informe de la empresa de datos de blockchain Chainalysis, titulado “Delitos Cripto 2024”, asegura que el volumen de delitos producidos en el universo de los criptoactivos se redujo el año pasado, a medida que los gobiernos y las propias plataformas de exchange fueron incrementando mayores políticas de transparencia y seguridad.
De acuerdo a su estudio, en 2023 solo el 0,34% de las transacciones de todo el mercado cripto resultaron fraudulentas, lo que significa un volumen de US$ 24.200 millones. En tanto, en 2022 el porcentaje había sido mayor: un 0,42%, equivalente a US$39.600 millones.
Dentro de esa pequeña fracción (a pesar de significar un alto volumen) se incluyen activos robados mediante hackeos o fondos enviados a billeteras que Chainalysis considera ilícitas (porque pueden estar asociadas a “grupos de ransomware, tiendas fraudulentas, mercados darknet y vendedores de drogas en línea; direcciones vinculadas a la financiación del terrorismo; y entidades y jurisdicciones sancionadas”).
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El informe fue difundido por Binance, el mayor exchange del mercado global, plataforma que asegura que “en 2023 el espacio de los activos digitales ha sido un lugar extremadamente inhóspito para los actores maliciosos, y aún más que en 2022”, y que “esto contrasta fuertemente con las falsas creencias que etiquetan al mundo cripto como un lugar de desenfreno, como algunas personas todavía sostienen y promueven”.
En ese sentido, señalaron que en todo el sistema financiero tradicional a nivel mundial se estima que el total de fondos ilícitos alcanzaría los US$ 3,1 billones (basados en datos del reciente Informe Global de Delitos Financieros de NASDAQ)
Sobre este punto, Min Lin, vicepresidente regional de Binance para América Latina, aseguró a través de un comunicado: “En Binance seguimos comprometidos con ofrecer un ambiente cripto cada vez más seguro para proteger a todos los usuarios y sus fondos, y seguiremos aumentando los esfuerzos para combatir la actividad ilegal e invirtiendo en cumplimiento, monitoreo, y en tecnología y recursos humanos para investigaciones. Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio».
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De hecho, la plataforma resaltó que en 2022 había invertido US$158 millones en su programa de cumplimiento, que permite garantizar el respaldo de las operaciones, y que en 2023 esa inversión ascendió a US$ 213 millones, lo que significa un alza del 35%. Además, Binance trabaja para capacitar a los organismos de seguridad de los gobiernos (incluyendo a la Argentina) para identificar y combatir los criptodelitos, y mejoró y potenció el monitoreo de las transacciones, lo que le permitió procesar 677.772 alertas, un 150% más que el año anterior.
Finalmente, recordaron que “en 2023, Binance ayudó a las autoridades a congelar y confiscar el equivalente de más de 1.000 millones de USDT como parte de sus colaboraciones públicas y privadas para disuadir y capturar a actores malintencionados en este espacio”.
