El Juzgado Federal 3 de Rosario decidió el embargo de propiedades y bienes de la empresa cerealera Díaz y Forti, como así también de sus dos principales accionistas, por un monto total estimado en US$ 3.121,2 millones, en el marco de una causa en la que el Banco Central (BCRA) denunció irregularidades en la facturación y liquidación de divisas, entre otras cuestiones.
De esta manera, la justicia federal rosarina decidió «trabar embargo preventivo sobre bienes inmuebles, rodados, buques, aeronaves y/o acciones que pudieran ser propiedad de la firma.
El embargo comprende a la cerealera Díaz & Fortis S.A. y los accionistas Marcelo Darío De Vincentis y Luis Ariel Olio.
Entre los bienes embargados figuran una importante cantidad de autos de lujos de las marcas BMW, Mercedez Benz y Porsche, como así también camionetas 4×4 y motos de alta gama.
En el fallo, el juzgado también instó al BCRA a que «emita la comunicación de estilo a circularizar entre todos los intermediarios que componen el sistema financiero nacional, para que informen si la firma y los accionistas poseen cuentas a su nombre y tienen depositados fondos –bajo cualquier modalidad operativa, o si son titulares de cajas de seguridad, como así también que informen la existencia de cajas de seguridad a nombre de los mencionados».
La cerealera, que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años y que operaba en las plantas de Vicentin a partir de un contrato a fasón, fue denunciada por el Banco Central por no liquidar en el mercado único y libre de cambio (MULC) US$ 450 millones aproximadamente.
Según consta en el expediente, el organismo monetario denunció que la empresa «no realizó presentación alguna vinculada a la liquidación de las operaciones realizadas en el mercado de cambios con relación a las exportaciones en análisis, boletos u otra documentación pertinente a la negociación de cobros de esas exportaciones».
Las liquidaciones pendientes corresponde a 95 operaciones de exportación.
«Con base en dichas circunstancias se observa la atribución de la autoría a quienes, contando con poder de decisión suficiente sobre la exportadora, no cumplieron con la obligación normativa, es decir a los señores Marcelo Darío de Vincentis y Luis Ariel Olio, quienes según indica la presentante, –por las funciones que desarrollaban- tornaron penalmente incriminable a la firma Díaz & Forti S.A», indicó el escrito.
En este marco, tiempo atrás el Ministerio de Agricultura sacó a la cerealera del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).
