El fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, imputó a Martín Insaurralde y a Sofía Clerici por el delito de lavado de dinero. A su vez, pidió la inhibición de los bienes de ambos. Además, acorde con lo informado por...
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos revisará el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa por presunto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez. Hoy se aceptó como querellante a la...
La Cámara de Senadores tratará esta tarde el proyecto de ley que busca cambiar el Código Penal respecto de: la ley de Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. El debate arrancará a las...
Claudia Díaz es considerada una de las personas más cercanas al expresidente venezolano Hugo Chávez, quien falleció de cáncer en 2013. Fue su asistente personal, fue titular del Tesoro Nacional de 2011 a 2013 e incluso fue la enfermera del...
La Cámara de Diputados llevará a cabo hoy una sesión especial en la que debatirá la iniciativa de prevención y persecucción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, presentada por el Frente de Todos. Se trata de...
La Coalición Cívica denunció al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión agravada y falsedad documental luego de que PPT, el programa de Jorge Lanata, diera a conocer la declaración jurada del funcionario. La...
La Justicia inició una investigación contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien fue acusado de los delitos de defraudación y lavado de dinero. Según informa la agencia NA, todo comenzó con una denuncia...
La Unidad de Información Financiera (UIF) comunicó hoy que los bancos tendrán que elaborar un perfil financiero y patrimonial de los clientes que compren autos por sumas mayores a los $5 millones con el objetivo de evitar que se lleven...
El empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de prisión al término del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015....
El tribunal oral federal (TOF) 4 estableció hoy que el 24 de febrero se conocerá el veredicto en el juicio en el que se juzga a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de...
Newsweek Argentina 2020
